浙江健盛集团股份有限公司                2023 年第二次临时股东大会会议材料

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【资料图】

           会议材料

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  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法

规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

 一、   大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

 二、   大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常

   秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

 三、   出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权

   等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股

   东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代

   表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，

   经大会主持人许可后方可进行。

 四、   出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，

   应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）

   等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，

   原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同

   一议案，每一发言人的发言不得超过两次。

 五、   本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理

   人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有

   一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反

   对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票

   为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、

   字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

   所持股份数的表决结果作“弃权”处理。

 六、   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海

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  证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

  东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、   本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进

  行现场议案表决的计票与监票工作。

八、   公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，

  并出具法律意见。

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会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 14 点 00 分

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2023 年 5 月 29 日

主 持 人：董事长张茂义先生

    一、    宣布会议开始

      及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时

      宣布参加现场会议的其他人员；

    二、    会议议案

序号                  提案内容             是否为特别决议事项

    三、    审议、表决

    四、    宣读现场表决结果

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五、   休会、统计表决结果

  结果。

六、   律师宣读关于本次股东大会的见证意见

七、   主持人宣布会议结束

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议案一

         关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

  公司拟定自2023年度起，第六届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。

独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等

有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

  上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,请各位股东对上述议

案进行审议和表决。

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